One of five Orthodox rabbis charged in a massive federal corruption sting pleaded guilty today to a money laundering scheme that used charitable organizations to hide nearly $1 million in what he thought were illegal proceeds.
Mordchai Fish, 58, the principal rabbi of Congregation Sheves Achim in Brooklyn, admitted that he met with Solomon Dwek, the FBI’s informant in the sting, and agreed to use his charities to channel $900,000 in funds Dwek told him had come out of a counterfeit handbag business and a bank fraud, in exchange for a 10 percent commission.
Fish was one of more than 40 people charged in the sweeping federal investigation, which came to light in July 2009. It resulted in the arrests of three mayors, two state legislators and the five rabbis in what was the largest federal sting operation in the history of New Jersey, involving charges of political corruption, money laundering, conspiracy and extortion.
Some 27 people have already pleaded guilty.
According to criminal complaints filed in the case, Fish told directed Dwek to make the checks being laundered payable to several gemachs – including Boyoner Gemilas Chesed, Beth Pinchas, CNE and Levovous – which were purportedly dedicated to providing charitable donations to needy individuals.
Fish, prosecutors said, would then arrange to make cash available through an underground money transfer network that stretched across the world.
Dwek — the son of a rabbi — began secretly cooperating with the government after he was charged in a $50 million bank fraud.
In the proceeding today before U.S. District Judge Joel A. Pisano in Trenton, Fish pleaded guilty to an information charging him with money laundering conspiracy. He admitted engaging in approximately 15 money laundering transactions with Dwek, helping to convert approximately $900,000 in checks into more than $800,000 in cash. Also charged in the case was Fish’s brother, Rabbi Lavel Schwartz, who was indicted last week.
Three others connected with Fish have already pleaded guilty to operating illegal money transmitting businesses, admitting that they transferred thousands of dollars in cash to Fish and Dwek.
הקורבנות שנפלו ברשת שטמן להם ה'מויסר' שלמה דואק ממשיכים לצעוד בדרך הייסורים, וצפויים לעונשי מאסר כבדים.
לאחר שרבה הראשי של הקהילה החלאבית, הרב שאול קצין, חתם על עסקת טיעון, מגיע תור ה'כרישים'. ביום שישי האחרון הגיע מרדכי פיש, חסיד סאטמר המתגורר בוילאמסבורג, לדיון בבית המשפט הפדראלי בטרנטון שבניו ג'רזי.
במהלך הדיון הודה פיש, על פי עצת עורכי דינו, כי היה שותף להלבנת כספים בשווי 900,000 דולר. פיש, בבעלותו מספר גמ"חים, מואשם כי הלבין עבור שלמה דואק כספים תמורת צ'קים שהעביר דואק.
תמורת הלבנת הכספים קיבל פיש 10 אחוז. בכתב התביעה נכתב כי דואק אמר לפיש ש"הכספים שהוא רוצה להלבין הם כספים שהשיג בדרך לא חוקית", אך פיש הסכים להמיר אותם תמורת עמלה שמנה.
את דמי העמלה בסכום של 90,000 דולר, הבטיח פיש להחזיר עד לתחילת מועד משפטו ב-28 ביולי.
בית המשפט עשוי לגזור על פיש בין 20 ל-25 שנות מאסר בבית הכלא.
No comments:
Post a Comment