LONDON — Police have arrested nine people in London and Iceland on suspicion of fraud in connection with the collapse of Iceland's Kaupthing bank during the global financial crisis in 2008.
The colourful London-based brothers are currently being questioned by enforcement officers in connection with the collapse of Kaupthing, the Icelandic bank.
In a joint statement the Robert and Vincent Tchenguiz said: “We were arrested earlier this morning and are being questioned with regard to matters relating to our relationship with Kaupthing Bank.
"Both of us are cooperating fully with the investigation and are confident that, once concluded, we will be cleared of any allegationof wrongdoing.”
Robert Tchenguiz was Kaupthing’s biggest client with loans of almost £1.4bn, which were used to fund his investments in some of Britain’s biggest companies - including the restaurant and pub groups Slug & Lettuce, Yates, Mitchells & Butlers and La Tasca, plus holdings in J Sainsbury.
The SFO said in a statement that a total of seven men were arrested in a co-ordinated raid of offices and homes in London, while a further two were arrested in Iceland.
City police raided Vincent Tchenguiz's Mayfair offices at 6.30am. The London operation involved 135 police officers and SFO investigators, the fraud experts said.
A source within Mr Tchenguiz's Mayfair headquarters told The Daily Telegraph: “The police arrived at 6.30am. They went straight up to the offices and have been there ever since. They said they will be there all day and into the night, until their warrant runs out.”
A woman who works in the building but not for the Tchenguiz brothers said: “I turned up for work and wasn’t allowed in. The lifts are blocked by officers and everyone is being sent home - no one is allowed in or out.”
Kaupthing was one of three Icelandic banks that failed at the height of the credit crunch in October 2008. Its implosion was one of the most dramatic moments of the banking crisis. It left 160,000 British savers unable to access their money. The UK Treasury paid £2.5bn to bail out the UK customers of the bank’s high-interest Edge internet accounts and is still waiting to be repaid.
Total claims against Kaupthing are equivalent to about five times Iceland’s gross domestic product.
The SFO and Icelandic officials then started an investigation to ascertain whether “substantial value” was extracted from the bank “in the weeks and days before it collapsed”.
The investigators are also probing claims of market abuse, excessive loans to related parties and fraud.
Robert Tchenguiz was not just Kaupthing’s biggest client but also a board member of its largest shareholder, an investment company called Exista.
A report by the Icelandic authorities found Kaupthing’s exposure to Robert Tchenguiz's was against the bank’s rules.
The brothers have fought back with legal claims against Kaupthing alleging that the bank’s former management duped them into putting up millions of pounds of assets as collateral without disclosing the parlous state of Kaupthing’s solvency.
חקירת הקריסה של המערכת הבנקאית באיסלנד: האחים הבריטים-יהודים צ'נגוויז נעצרו
אילי הנדל"ן הבריטים-יהודים, וינסנט ורוברט צ'נגוויז, נעצרו היום במסגרת חקירת קריסתו של בנק ההשקעות האיסלנדי קאופתינג - כך דיווח היום העיתון "פייננשל טיימס", שציטט גורמים המקורבים לחקירה.
לפי הדיווח, שוטרי היחידה הבריטית לחקירות הונאה ומשטרת לונדון עצרו את האחים ופשטו על משרדיה של חברת רוץ' פרופרטי, חברת ההשקעות של וינסנט צ'נגוויז. בפעולה היו מעורבים 135 שוטרים וחוקרים, שפשטו על שני בנייני משרדים בלונדון ועל שמונה בתים ועצרו שבעה בני אדם לחקירה, בהם האחים צ'נגוויז. בריקיאוויק, בירת איסלנד, נעצרו שני בני אדם בעקבות החקירה.
קאופתינג היה אחד משלושת הבנקים האיסלנדים שקריסתם בשיאו של המשבר הפיננסי, באוקטובר 2008, הוביל לקריסת המערכת הפיננסית של איסלנד ואילצה את המדינה לבקש סיוע בינלאומי. בפברואר 2010 פשטו חוקרים על משרדי קאופתינג בלוקסמבורג, במסגרת החקירה האיסלנדית לנסיבות קריסתו של הבנק.
האחים צ'נגוויז בנו מאז סוף שנות ה-80 אימפריה פיננסית שהתבססה על נדל"ן מסחרי בבריטניה ועל נתחים בחלק מהחברות הגדולות במדינה, כמו גם מספר רב של פאבים ומסעדות. האחים ספגו הפסדים כבדים במהלך המשבר הפיננסי והיו חשופים לקאופתינג. כשהזרוע הבריטית של קאופתינג קרסה, הפסיד רוברט צ'נגוויז מיליארד ליש"ט בתוך 24 שעות.
No comments:
Post a Comment